公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼:600117                              證券簡(jiǎn)稱(chēng):西寧特鋼                                                                     公告編號(hào):臨2024-070

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  本次會(huì)議是否有否決議案:    無(wú)

一、            會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)              股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間:2024年9月19日

(二)              股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn):西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓101會(huì)議室

(三)               出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

233

其中:A股股東人數(shù)

233

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

2,211,489,436

其中:A股股東持有股份總數(shù)

2,211,489,436

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

67.9389

其中:A股股東持股占股份總數(shù)的比例

67.9389

 

(四)               表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)汪世峰先生主持,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

(五)              公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;

3、董事會(huì)秘書(shū)焦付良先生出席了本次股東大會(huì);公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。

二、            議案審議情況

(一)               非累積投票議案

1、  議案名稱(chēng):關(guān)于公司吸收合并全資子公司青海西鋼特殊鋼科技開(kāi)發(fā)有限公司的議案

審議結(jié)果:      通過(guò)

 

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A股

2,211,041,424

99.9797

177,301

0.0080

270,711

0.0123

普通股合計(jì):

2,211,041,424

99.9797

177,301

0.0080

270,711

0.0123

 

2、  議案名稱(chēng):關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)的議案

審議結(jié)果:      通過(guò)

 

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A股

2,210,231,424

99.9431

780,901

0.0353

477,111

0.0216

普通股合計(jì):

2,210,231,424

99.9431

780,901

0.0353

477,111

0.0216

 

(二)               涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱(chēng)

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

1

關(guān)于公司吸收合并全資子公司青海西鋼特殊鋼科技開(kāi)發(fā)有限公司的議案

370,693,800

99.8792

177,301

0.0477

270,711

0.0731

2

關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)的議案

369,883,800

99.6610

780,901

0.2104

477,111

0.1286

 

(三)               關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1.以特別決議的表決方式審議通過(guò)《關(guān)于公司吸收合并全資子公司青海西鋼特殊鋼科技開(kāi)發(fā)有限公司的議案》;

2.以普通決議的表決方式審議通過(guò)《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)的議案》;

三、            律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所:青海捷傳律師事務(wù)所

律師:任萱、韓偉寧

2、  律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn):

    西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

四、            備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

   

    特此公告。

 

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司

 2024年9月19日

 


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