證券代碼:600117 證券簡(jiǎn)稱:西寧特鋼 編號(hào):臨2024-076
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆七次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)十屆七次會(huì)議通知于2024年10月21日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出,會(huì)議于2024年10月30日在股份公司綜合樓504會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名,出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議,會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次董事會(huì)以書面表決方式,審議通過了以下議案:
(一)審議通過了《關(guān)于2024年第三季度報(bào)告的議案》
2024年第三季度報(bào)告事前與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員進(jìn)行溝通,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員經(jīng)核查后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年第三季度報(bào)告》。
表決結(jié)果:9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
以上議案無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2024年10月30日
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