證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 編號:臨2024-073
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆六次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”)董事會十屆六次會議通知及資料于2024年10月10日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出,會議于2024年10月19日在公司綜合樓504會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名,出席會議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:
(一)審議通過了《關(guān)于公司以自有資產(chǎn)抵押向金融機構(gòu)申請綜合授信暨控股股東及關(guān)聯(lián)方擬以持有上市公司股份質(zhì)押無償提供擔(dān)保的議案》
會議同意,公司以自有資產(chǎn)抵押向郵儲銀行青海省分行申請期限一年,人民幣金額伍億元整的綜合授信融資。并同意權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員簽署合同及協(xié)議、辦理上述授信融資等相關(guān)事宜的有關(guān)法律文件,上述綜合授信的額度、利率、期限、用途等最終以金融機構(gòu)批準為準。
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司以自有資產(chǎn)抵押向金融機構(gòu)申請綜合授信的公告》(公告編號:臨2024-074)。
表決結(jié)果:9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2024年10月21日
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