證券代碼：600117                                                    證券簡稱：西寧特鋼

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年度獨立董事述職報告

作為西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“西寧特鋼”）第十屆董事會獨立董事，本人根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，在2024年度充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，忠實履行獨立董事各項職責，積極出席公司相關會議，謹慎發(fā)表表決意見及獨立董事意見，維護了公司的整體利益和中小股東的合法利益?，F(xiàn)將本人2024年度工作履職情況述職如下：

一、獨立董事基本情況

本人范增裕，男，中國國籍，高級會計師，注冊會計師，稅務師，資產(chǎn)評估師。2023年12月?lián)挝鲗幪劁摰谑畬枚聲毩⒍隆Ｍ瑫r因上市公司金瑞礦業(yè)換屆選舉于2024年11月離任金瑞礦業(yè)獨立董事。

本人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，本人及配偶、父母、子女、主要社會關系沒有與西寧特鋼及其附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來，也不曾為控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、咨詢、評估等服務，未持有公司股票，未從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益，不存在《上市公司獨立董事管理辦法》中涉及影響獨立性的事項或情況。

二、獨立董事年度履職情況

（一）出席會議情況

2024年度本人任職期間，公司共召開了9次董事會會議、年度股東大會1次、臨時股東大會5次，本人均按時出席，未無故缺席、委托出席情況，對提交董事會和股東大會的議案均認真審議，以謹慎的態(tài)度行使表決權，針對有需要進一步溝通了解的擬審議事項，本人積極與董事會秘書及相關管理層進行溝通，并提出合理化建議，為會議做出科學決策起到了積極的作用。本人認為，會議的召集召開均符合法定程序，相關事項的決策均履行了必要的審批程序和披露義務，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（二）發(fā)表獨立意見情況

2024年度，本人按照上市公司獨立董事工作相關規(guī)定，對涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、關聯(lián)交易、內(nèi)部控制等事項進行認真審查，參加獨立董事專門會議，報告期內(nèi)對12項必要事項發(fā)表獨立意見。同時，結合公司實際情況與自身履職需求，嚴格按照相關規(guī)定行使職權，積極了解公司的經(jīng)營情況及行業(yè)發(fā)展狀況，并與公司其他董事及高級管理人員進行充分的溝通，對公司的規(guī)范發(fā)展提供合理化建議，積極有效地履行了獨立董事職責，維護了公司股東尤其是中小股東的合法權益。

（三）專業(yè)委員會履職情況

公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、提名與薪酬考核委員會、審計委員會3個專門委員會。本人作為提名與薪酬考核委員會、審計委員會委員，嚴格按照相關要求，勤勉盡責、認真履職，充分行使自己的各項合法權利和義務。2024年度，提名與薪酬考核委員會召開2次會議，審計委員會召開7次會議，本人均按時出席，積極履行作為委員的相應職責，就公司重大事項進行審議，并向董事會提出了專業(yè)委員會意見。

（四）與管理層溝通交流情況

2024年度，公司嚴格按照《獨立董事工作制度》等文件要求，認真組織會議，及時傳遞會議文件，并通過多種形式，為獨立董事履行職責提供了有力支持。本人積極與公司管理層溝通交流，全面深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務運行、企業(yè)發(fā)展等情況，運用自身專業(yè)知識和經(jīng)驗對公司董事會相關議案提出合理性意見和建議，充分發(fā)揮監(jiān)督和指導作用。

（五）現(xiàn)場工作的情況

報告期內(nèi)，本人密切關注公司經(jīng)營管理情況，與公司管理層積極溝通交流，全年現(xiàn)場履職22天，主動了解公司情況，為公司決策提出合理化建議，時刻關注外部環(huán)境及鋼鐵市場變化對公司的影響，及時獲取公司重大事項的進展情況，維護了公司和中小股東的合法權益。

三、年度履職重點關注事項

本人嚴格按照法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，履行忠實勤勉義務，以公開、透明的原則，憑借自身的專業(yè)知識，審議公司各項議案，切實維護公司和廣大投資者的合法權益。報告期內(nèi)，重點關注事項如下：

1.應當披露的關聯(lián)交易

2024年度，本人重點審閱了公司關聯(lián)交易的議案和公告，認為2024年度發(fā)生的關聯(lián)交易是為滿足公司日常業(yè)務開展的需要，履行了必要的內(nèi)部審批、回避表決及信息披露程序，交易公平合理、程序合法合規(guī)，不存在有失公允和損害公司及股東利益的情形。

2.變更年審審計機構

2024年度，公司改聘了政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構。本人認為公司改聘的會計師事務所具備專業(yè)資質(zhì)及良好的獨立性和誠信狀況，能夠遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，客觀、公正地發(fā)表獨立審計意見。此次變更程序合法、有效，不存在損害公司和股東利益的情形。

3.定期報告相關事項

報告期內(nèi),公司嚴格依照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，按時編制并披露了季度報告、半年度報告，準確披露了相應報告期內(nèi)的財務數(shù)據(jù)和重要事項，向投資者充分揭示了公司經(jīng)營情況，切實維護公司和廣大投資者的合法權益。

四、總體評價

2024年度，本人嚴格按照相關法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，忠實履行了獨立董事的職責，持續(xù)關注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務狀況及公司相關的重大事項，認真審核公司提供的會議內(nèi)容，獨立、客觀、公正、審慎地行使表決權，重點關注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設及執(zhí)行情況，促進公司的發(fā)展和規(guī)范運作。

特此報告。

                                       獨立董事：范增裕

                                                             2025年4月24日