證券代碼：600117       證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2024-077

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆六次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)十屆六次會(huì)議通知于2024年10月21日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2024年10月30日在股份公司綜合樓504會(huì)議室以現(xiàn)場召開。公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有成員3名，出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次監(jiān)事會(huì)以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于2024年第三季度報(bào)告的議案》

內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年10月30日