證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼　    編號(hào)：臨2024-066

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于修訂和制定公司部分管理制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或“公司”）于2024年8月29日召開第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、修訂和制定公司部分管理制度的情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)修訂和制定公司部分管理制度如下：

本次修訂和制定了七項(xiàng)管理制度,七項(xiàng)管理制度全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2024年8月29日