公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司2023年年度股東大會決議公告

證券代碼：600117        證券簡稱：*ST西鋼       公告編號：2024-039

 

西寧特殊鋼股份有限公司

2023年年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2024年4月10日

(二) 股東大會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓101會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

17

其中：A股股東人數(shù)

17

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

2,378,772,762

其中：A股股東持有股份總數(shù)

2,378,772,762

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

73.0779

其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例

73.0779

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長馬玉成先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會；公司高管人員列席了此次股東大會。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：2023年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

普通股合計:

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

 

2、 議案名稱：2023年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

普通股合計:

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

 

 

3、 議案名稱：2023年度獨立董事述職報告

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

普通股合計:

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

 

 

4、 議案名稱：2023年度財務(wù)決算報告

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

普通股合計:

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

 

 

5、 議案名稱：2023年年度報告及摘要

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

普通股合計:

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

 

 

6、 議案名稱：關(guān)于2023年度利潤分配的預(yù)案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

普通股合計:

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

 

 

7、 議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

527,756,237

99.9966

17,600

0.0034

0

0.0000

普通股合計:

527,756,237

99.9966

17,600

0.0034

0

0.0000

 

 

8、 議案名稱：關(guān)于2024年度投資計劃的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

普通股合計:

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

 

 

9、 議案名稱：關(guān)于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司獨立董事工作制度》的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

普通股合計:

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

 

 

10、 議案名稱：關(guān)于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司對外投資管理制度》的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

普通股合計:

2,378,755,162

99.9992

17,600

0.0008

0

0.0000

 

 

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

1

2023年度董事會工作報告

538,642,304

99.9967

17,600

0.0033

0

0.0000

2

2023年度監(jiān)事會工作報告

538,642,304

99.9967

17,600

0.0033

0

0.0000

3

2023年度獨立董事述職報告

538,642,304

99.9967

17,600

0.0033

0

0.0000

4

2022年度財務(wù)決算報告

538,642,304

99.9967

17,600

0.0033

0

0.0000

5

2023年年度報告及摘要

538,642,304

99.9967

17,600

0.0033

0

0.0000

6

關(guān)于2023年度利潤分配的預(yù)案

538,642,304

99.9967

17,600

0.0033

0

0.0000

7

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

527,756,237

99.9966

17,600

0.0034

0

0.0000

8

關(guān)于2024年度投資計劃的議案

538,642,304

99.9967

17,600

0.0033

0

0.0000

9

關(guān)于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司獨立董事工作制度》的議案

538,642,304

99.9967

17,600

0.0033

0

0.0000

10

關(guān)于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司對外投資管理制度》的議案

538,642,304

99.9967

17,600

0.0033

0

0.0000

 

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年度董事會工作報告》；

2.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年度監(jiān)事會工作報告》；

3.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年度獨立董事述職報告》；

4.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年度財務(wù)決算報告》；

5.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年年度報告及摘要》；

6.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于2023年度利潤分配的預(yù)案》；

7.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司關(guān)聯(lián)股東青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司、西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司、青海西礦資產(chǎn)管理有限公司、蕪湖信澤海產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司、西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司、青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司、西部礦業(yè)股份有限公司對該項議案回避表決；

8.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于2024年度投資計劃的議案》；

9.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》；

10.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司對外投資管理制度>的議案》；

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見證結(jié)論意見：

西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

 

西寧特殊鋼股份有限公司 

 2024年4月10日