證券代碼：600117     證券簡稱： *ST西鋼　    編號(hào)：臨2024-029

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于修訂公司部分管理制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月19日召開第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案》、《關(guān)于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司對(duì)外投資管理制度》的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、修訂公司部分管理制度的情況

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)修訂公司部分管理制度如下：

本次修訂的兩項(xiàng)管理制度中，《獨(dú)立董事工作制度》《對(duì)外投資管理制度》需要提交股東大會(huì)審議。上述修訂后的管理制度全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。 

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2024年3月19日