股票代碼：600117      股票簡稱：*ST西鋼      公告編號：臨2024-007

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于增加2023年度審計費(fèi)用的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2024年1月30日，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）分別召開第十屆董事會第二次會議和第十屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關(guān)于增加2023年度年審審計費(fèi)用的議案》，因公司司法重整方案的實(shí)施，按照《西寧特鋼重整計劃》，青海西鋼礦冶科技有限公司（以下簡稱“礦冶科技”）納入公司報表合并范圍內(nèi)，審計范圍和審計工作量發(fā)生了明顯變化，經(jīng)與大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商，公司擬增加2023年度審計費(fèi)用，具體情況如下：    一、2023年度審計機(jī)構(gòu)的聘任情況

公司于2023年4月27日分別召開第九屆董事會第八次會議和第九屆監(jiān)事會第四會議、2023年5月22日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于聘請2023年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，財務(wù)審計及內(nèi)控審計費(fèi)用合計為145萬元，其中: 財務(wù)審計費(fèi)用為人民幣100萬元，內(nèi)控審計費(fèi)用為人民幣45萬元。

二、公司2023年度審計費(fèi)用增加的原因

2023年12月7日召開第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于合并報表范圍變更的議案》。根據(jù)《西寧特鋼重整計劃》、《礦冶科技重整計劃》及《礦冶科技重整計劃之出資人權(quán)益調(diào)整方案》，出資人所持礦冶科技的股權(quán)調(diào)整為由西寧特鋼持有，重整后的礦冶科技100%股權(quán)歸屬于西寧特鋼。詳見公司于2023年12月8日發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于合并報表范圍發(fā)生變化的公告》（公告編號：臨2023-124）。

2023年12月20日，公司收到西寧市中級人民法院送達(dá)的（2023）青01破3號之四《民事裁定書》，裁定確認(rèn)《西寧特鋼重整計劃》執(zhí)行完畢，并終結(jié)西寧特鋼重整程序。同時礦冶科技也收到西寧市中級人民法院送達(dá)的（2023）青01破5號之四《民事裁定書》，裁定確認(rèn)《礦冶科技重整計劃》執(zhí)行完畢，并終結(jié)礦冶科技重整程序。詳見公司于2023年12月21日發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司及子公司重整計劃執(zhí)行完畢的公告》（公告編號：臨2023-126）。礦冶科技納入公司報表合并范圍內(nèi)，審計范圍和審計工作量發(fā)生了明顯變化，經(jīng)雙方協(xié)商，公司擬將公司2023年度審計費(fèi)用由145萬元增加至160萬元，其中財務(wù)審計費(fèi)用為人民幣 115 萬元，內(nèi)控審計費(fèi)用為人民幣 45萬元。

三、擬增加審計費(fèi)用履行的審批程序

（一）審計委員會的履職審查意見

公司董事會審計委員會對上述事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，發(fā)表意見如下：公司2023年度進(jìn)行財務(wù)審計和內(nèi)控審計的大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計范圍和審計工作量發(fā)生了明顯變化，增加審計費(fèi)用是合理的，符合公司的實(shí)際情況。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

公司2023年度進(jìn)行財務(wù)審計和內(nèi)控審計的大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計范圍和審計工作量發(fā)生了明顯變化，增加審計費(fèi)用是合理的，符合公司的實(shí)際情況。因此，我們同意將該議案提交公司第十屆董事會第二次會議審議。

2、獨(dú)立董事專門會議意見

公司2023年度進(jìn)行財務(wù)審計和內(nèi)控審計的大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計范圍和審計工作量發(fā)生了明顯變化，增加審計費(fèi)用是合理的，符合公司的實(shí)際情況。不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情形。

（三）董、監(jiān)事會的審議和表決情況

2024年1月30日，公司第十屆董事會第二次會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，公司第十屆監(jiān)事會第二次會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于增加2023年度年審審計費(fèi)用的議案》，同意將公司2023年度審計費(fèi)用由145萬增加至160萬元。

（四）本議案尚需提交公司股東大會審議，并自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1.公司第十屆董事會第二次會議決議； 

2.公司第十屆監(jiān)事會第二次會議決議； 

特此公告。 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

 2024年1月30日