證券代碼：600117        證券簡稱：*ST西鋼      公告編號：臨2024-003

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2024年1月11日

(二) 股東大會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓101會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人； 

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會；公司部分高管人員列席了此次股東大會。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于預計2024年度日常關聯(lián)交易情況的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關于調整獨立董事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：關于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則》

審議結果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司董事會議事規(guī)則》

審議結果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》

審議結果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司關聯(lián)交易管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司對外擔保管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

1.以普通決議的表決方式審議通過《關于預計2024年度日常關聯(lián)交易情況的議案》，天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司回避表決；

2.以普通決議的表決方式審議通過《關于調整獨立董事薪酬的議案》；

3.以特別決議的表決方式表決通過《關于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案》；

4.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則》；

5.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司董事會議事規(guī)則》；

6.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》；

7.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司關聯(lián)交易管理制度》；

8.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司對外擔保管理制度》。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：青海捷傳律師事務所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見證結論意見：

    西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

    特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司

 2024年1月11日