證券代碼：600117     證券簡稱： *ST西鋼　    編號：臨2023-134

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月26日召開第十屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案》，三名獨立董事回避表決。

為更好地實現(xiàn)公司司法重整后的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有效調(diào)動公司獨立董事的工作積極性，公司綜合考慮獨立董事為公司規(guī)范運作、治理體系建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)，參考行業(yè)薪酬水平、同地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合公司發(fā)展情況及獨立董事專業(yè)度和敬業(yè)度，董事會提名與薪酬考核委員會提議將獨立董事薪酬（津貼）標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每人每年度稅前8萬元人民幣。

本次獨立董事薪酬調(diào)整，旨在公司司法重整后強化獨立董事的勤勉盡責(zé)意識，有利于進(jìn)一步調(diào)動公司獨立董事工作積極性，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利益的情形。

獨立董事對薪酬（津貼）標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整表示同意，鑒于該事項與獨立董事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故獨立董事對此進(jìn)行了回避表決。并同意將該事項提交公司股東大會審議,審議通過后正式執(zhí)行。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2023年12月26日