證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱： *ST西鋼　    編號(hào)：臨2023-131

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆并調(diào)整專業(yè)委員會(huì)、選舉董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《西寧特殊鋼股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或“公司”）于2023年12月25日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第十屆董事會(huì)5名非獨(dú)立董事、3名獨(dú)立董事和第十屆監(jiān)事會(huì)2名監(jiān)事，與職工代表大會(huì)暨職工代表團(tuán)組長(zhǎng)會(huì)議民主選舉的職工董事和職工監(jiān)事共同組成公司第十屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。公司豁免期限分別召開第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員和主任委員、監(jiān)事會(huì)主席，聘任了高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書?，F(xiàn)就具體情況公告如下：

一、 董事會(huì)換屆選舉情況

（一）董事選舉情況

公司于 2023年12月25日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制選舉汪世峰先生、丁廣偉先生、王非先生、徐寶寧先生、周雪峰先生五人為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；選舉司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。上述人員與職工董事吳海峰先生共同組成公司第十屆董事會(huì)，任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

第十屆董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷詳見公司2023年12月8日披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于選舉職工董事和職工監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2023-118）和《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-121）。

（二）董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)調(diào)整和選舉情況

公司于2023年12月26日召開第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)暨變更法定代表人的議案》和《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)及選舉十屆董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)成員的議案》，全體董事一致同意選舉汪世峰先生擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，汪世峰先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)后同時(shí)擔(dān)任公司法定代表人。

同時(shí)調(diào)整原董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)為戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)，并選舉產(chǎn)生第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)主任委員和委員，各專門委員會(huì)具體組成如下：

1.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：汪世峰

委員：司永濤  王非  徐寶寧  周雪峰

2.董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)

主任委員：司永濤　　

委員：丁廣偉  范增裕

3. 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主任委員：何鳴

委員：范增裕  王非

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T及召集人，且審計(jì)委員會(huì)的何鳴、范增裕為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、 監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

（一）監(jiān)事選舉情況

公司于2023年12月25日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制選舉杜明先生、徐富祥先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。上述人員與職工監(jiān)事武永孝先生共同組成公司第十屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

第十屆監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷詳見公司2023年12月8日披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于選舉職工董事和職工監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2023-118）和《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-121）。

（二）監(jiān)事會(huì)主席選舉情況

公司于2023年12月26日召開第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉杜明先生擔(dān)任公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第十屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

三、 高級(jí)管理人員聘任情況

公司于 2023 年12 月26日召開第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任丁廣偉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任張伯影先生擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理、聘任于斌先生、苗紅生先生、張偉先生、吳海峰先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理、聘任周泳先生擔(dān)任副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任焦付良先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期均自本次董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會(huì)秘書焦付良先生已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。后附高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷。

四、公司部分董事、監(jiān)事?lián)Q屆離任情況

1、公司第九屆董事會(huì)董事馬玉成先生、張伯影先生、鐘新宇先生、苗紅生先生、周泳先生、王磊英先生、姜有生先生（獨(dú)立董事）、郝正騰先生（獨(dú)立董事）、郝貝貝先生（獨(dú)立董事）在本次換屆完成后，不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)。

2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事史佐先生、謝海先生、樊世亮先生（職工監(jiān)事）在本次換屆完成后，不再擔(dān)任公司監(jiān)事、職工監(jiān)事。

3、公司王磊英先生、高旭東先生、馬元升先生、曹小軍先生、薛建智先生、付君先生、張顯波先生因工作調(diào)動(dòng)原因，在本次換屆完成后，不再擔(dān)任公司高級(jí)管理人員職務(wù)。

公司董事會(huì)對(duì)上述因換屆離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

五、備查文件

1.公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2.公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

3.公司第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

附件：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2023年12月26日

附件

聘任高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

1.丁廣偉，男，滿族、1969年9月生，武漢理工大學(xué)，工商管理專業(yè)。歷任遵化鋼鐵廠煉鐵廠技術(shù)員、遵化鋼鐵廠燒結(jié)廠副廠長(zhǎng)、唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)處副處長(zhǎng)、唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司企劃處處長(zhǎng)、唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司鋼管廠廠長(zhǎng)、唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司能源中心廠長(zhǎng)、寧夏建龍?zhí)劁撚邢薰究偨?jīng)理助理、副總經(jīng)理。

2.張伯影，男，漢族，1970年7月生，河北豐潤(rùn)人，中共黨員，?？茖W(xué)歷，工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司煉鋼分廠一煉作業(yè)區(qū)作業(yè)長(zhǎng)、煉鋼分廠廠長(zhǎng)、煉軋分廠廠長(zhǎng)、轉(zhuǎn)爐分廠廠長(zhǎng)、三煉分廠廠長(zhǎng)、鍛鋼分廠廠長(zhǎng)、資源事業(yè)部部長(zhǎng)、青海西鋼新材料有限公司董事長(zhǎng)，西寧特殊鋼股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事。

3.于斌，男，漢族，1970年1月生，內(nèi)蒙古寧城人，中共黨員，?？茖W(xué)歷，工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司軋鋼分廠設(shè)備科科長(zhǎng)；肅北縣博倫礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司工程管理部部長(zhǎng)、七角井礦山部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，西寧特殊鋼股份有限公司副總經(jīng)理、物資經(jīng)營(yíng)采購管理中心主任。

4.苗紅生，男，漢族，1972年7月生，甘肅蘭州人，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，正高級(jí)工程師。歷任青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，西寧特殊鋼股份有限公司技術(shù)中心主任，技術(shù)質(zhì)量中心副主任、主任，工藝部部長(zhǎng)，西寧特殊鋼股份有限公司總工程師、副總經(jīng)理及董事。

5.周泳，男，漢族，1971年7月出生，上海人，中共黨員，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)室室主任、西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，西寧特殊鋼股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。

6.張偉，男 ，漢族，1973年10月生，河北獲鹿人，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司煉鋼分廠廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、鐵鋼軋分廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、營(yíng)銷部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事,青海西鋼礦冶科技有限公司董事、法定代表人，董事長(zhǎng),西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、工會(huì)主席。

7.吳海峰，男，漢族，青海西寧人，1976年11月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師。歷任西鋼集團(tuán)辦公室副主任、人力資源處副處長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)改善處處長(zhǎng)、人力資源處處長(zhǎng)、西鋼股份公司總經(jīng)濟(jì)師及辦公室主任、西鋼集團(tuán)黨委辦公室主任、西鋼集團(tuán)副總經(jīng)濟(jì)師、董事會(huì)秘書、總法律顧問，董秘法務(wù)部黨支部書記、主任，審計(jì)部主任，青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

8.焦付良，男，土族，1985年5月出生，青海門源人，中共黨員，2011年加入西寧特殊鋼股份有限公司，歷任本公司財(cái)務(wù)部科員、總賬會(huì)計(jì)、室主任、部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)，董秘法務(wù)部副主任、董事會(huì)秘書。