證券代碼：600117     證券簡稱：*ST西鋼      編號(hào)：臨2023-126

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于

公司及子公司重整計(jì)劃執(zhí)行完畢的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l   2023年12月20日，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）收到西寧市中級(jí)人民法院（以下簡稱“西寧中院”）送達(dá)的（2023）青01破3號(hào)之四《民事裁定書》，裁定確認(rèn)《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》（以下簡稱“《西寧特鋼重整計(jì)劃》”）執(zhí)行完畢，并終結(jié)西寧特鋼重整程序。

l   2023年12月20日，公司子公司青海西鋼礦冶科技有限公司（以下簡稱“礦冶科技”）收到西寧中院送達(dá)的（2023）青01破5號(hào)之四《民事裁定書》，裁定確認(rèn)《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計(jì)劃》（以下簡稱“《礦冶科技重整計(jì)劃》”）執(zhí)行完畢，并終結(jié)礦冶科技重整程序。

一、重整情況概述

（一）西寧特鋼重整情況概述

2023年6月20日，西寧中院裁定受理債權(quán)人對(duì)公司的重整申請(qǐng)，并指定西寧特鋼清算組擔(dān)任管理人。

2023年11月6日，公司收到西寧中院送達(dá)的（2023）青01破3號(hào)之二《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)《西寧特鋼重整計(jì)劃》，并終止西寧特鋼重整程序。

2023年12月20日，公司收到西寧中院送達(dá)的（2023）青01破3號(hào)之四《民事裁定書》，裁定確認(rèn)《西寧特鋼重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢，并終結(jié)西寧特鋼重整程序。

（二）礦冶科技重整情況概述

2023年6月20日，西寧中院裁定受理債權(quán)人對(duì)礦冶科技的重整申請(qǐng)，并指定礦冶科技清算組擔(dān)任管理人。

2023年11月6日，礦冶科技收到西寧中院送達(dá)的（2023）青01破5號(hào)之二《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)《礦冶科技重整計(jì)劃》，并終止礦冶科技重整程序。

2023年12月20日，礦冶科技收到西寧中院送達(dá)的（2023）青01破5號(hào)之四《民事裁定書》，裁定確認(rèn)《礦冶科技重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢，并終結(jié)礦冶科技重整程序。

二、民事裁定書的主要內(nèi)容

（一）（2023）青01破3號(hào)之四《民事裁定書》

西寧中院經(jīng)審查認(rèn)為，西寧特鋼在管理人的監(jiān)督下，已完成《西寧特鋼重整計(jì)劃》規(guī)定的現(xiàn)金清償、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、轉(zhuǎn)增股票分配、未領(lǐng)受償債資金和股票提存等工作，執(zhí)行工作已滿足《西寧特鋼重整計(jì)劃》所確定的執(zhí)行完畢標(biāo)準(zhǔn)，依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第四條、第九十一條第一款、第九十四條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第十一項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：

1、確認(rèn)《西寧特鋼重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢；

2、終結(jié)西寧特鋼重整程序。

本裁定為終審裁定，即日起生效。

（二）（2023）青01破5號(hào)之四《民事裁定書》

西寧中院經(jīng)審查認(rèn)為，礦冶科技在管理人的監(jiān)督下，已完成《礦冶科技重整計(jì)劃》規(guī)定的現(xiàn)金清償、抵債股票分配、未領(lǐng)受償債資金和股票提存等工作，執(zhí)行工作已滿足《礦冶科技重整計(jì)劃》所確定的執(zhí)行完畢標(biāo)準(zhǔn)，依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第四條、第九十一條第一款、第九十四條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第十一項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：

1、確認(rèn)《礦冶科技重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢；

2、終結(jié)礦冶科技重整程序。

本裁定為終審裁定，即日起生效。

三、重整事項(xiàng)對(duì)公司的影響

公司通過重整程序引入重整投資人及增量資金，有效化解公司債務(wù)危機(jī)，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)得到了根本性改善。同時(shí)，公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生了變更，礦冶科技成為公司全資子公司并納入合并報(bào)表范圍。重整完成后，公司將聚焦鋼鐵主業(yè)，在重整投資人資金、研發(fā)、管理、產(chǎn)業(yè)資源等全方位支持下，有望提升改善盈利能力。本次重整將對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生積極影響，具體影響金額以經(jīng)審計(jì)的2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）公司已被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示和其他風(fēng)險(xiǎn)警示

因公司2022年度經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）第9.3.2條的規(guī)定，公司股票已被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。同時(shí)，因2022年度大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了對(duì)持續(xù)經(jīng)營重大不確定性進(jìn)行解釋性說明的無保留意見的審計(jì)報(bào)告，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.8.1條的規(guī)定，公司股票已被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。因法院裁定受理債權(quán)人對(duì)公司的重整申請(qǐng)，公司股票被疊加實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。鑒于重整計(jì)劃已執(zhí)行完畢，公司將按照《股票上市規(guī)則》第9.4.9條的相關(guān)規(guī)定，向上海證券交易所（以下簡稱“交易所”）申請(qǐng)撤銷相應(yīng)的退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

（二）仍存在終止上市的風(fēng)險(xiǎn)

如公司后續(xù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票存在終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司指定信息披露報(bào)刊為《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司信息披露，理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年12月20日