證券代碼：600117       證券簡稱：*ST西鋼      編號：臨2023-130

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)十屆一次會(huì)議通知于2023年12月25日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議豁免期限于2023年12月26日在公司401會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有成員3名，出席會(huì)議的監(jiān)事2名,委托表決1名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次監(jiān)事會(huì)以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于豁免監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知期限的議案》

會(huì)議同意，根據(jù)《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》，公司股東結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化及公司換屆選舉等實(shí)際情況，豁免十屆一次監(jiān)事會(huì)提前十日通知的義務(wù)。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于選舉十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》

會(huì)議同意，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，選舉杜明先生為公司十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆并調(diào)整專業(yè)委員會(huì)、選舉董事長、監(jiān)事會(huì)主席、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：臨2023-131）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告》（公告編號：臨2023-132）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（四）審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告》（公告編號：臨2023-133）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（五）審議通過了《關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案》

會(huì)議同意，修訂《公司章程》并辦理工商變更。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》及修訂公司治理相關(guān)制度并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：臨2023-136）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（六）審議通過了《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》

會(huì)議同意，健全和規(guī)范公司相關(guān)議事和決策程序，保證公司依法行使職權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及規(guī)定，對公司部分治理制度進(jìn)行修訂并施行。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》及修訂公司治理相關(guān)制度并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：臨2023-136）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年12月26日