證券代碼：600117     證券簡稱： *ST西鋼　    編號：臨2023-121

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）九屆董事會第十三次會議、九屆監(jiān)事會第七次會議分別于2023年12月7日在公司401會議室現(xiàn)場召開，會議審議通過了《關(guān)于董事會提前換屆選舉及提名、提出第十屆董事會董事、獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉及提名第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。詳見公司2023年12月8日披露的《西寧特殊鋼股份有限公司九屆十三次董事會決議公告》（公告編號：臨2023-119）、《西寧特殊鋼股份有限公司九屆七次監(jiān)事會決議公告》（公告編號：臨2023-120）。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

西寧特鋼按照《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》，公司控股股東由西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司變更為天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司，公司實(shí)際控制人由青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會變更為張志祥先生。詳見公司于2023年11月8日發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于股東權(quán)益變動暨控股股東及實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號：臨2023-111）。

2023年12月1日公司資本公積轉(zhuǎn)增股本上市，天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司持有公司無限售條件流通股974,910,000股，占公司總股本的29.95%為公司控股股東。公司股東結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。另根據(jù)《重整投資協(xié)議》的條款約定，公司的治理結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，詳見公司于2023年10月18日發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于簽署重整投資協(xié)議的公告》（公告編號：臨2023-093）。

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)股東權(quán)益，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)各主要股東商議，建議公司董事會、監(jiān)事會提前換屆，并提名董事、提出獨(dú)立董事、提名監(jiān)事人選，并提議召開股東大會進(jìn)行選舉。

一、公司第九屆董事會 、監(jiān)事會人員情況

1.公司九屆董事會由9名董事構(gòu)成：馬玉成先生、張伯影先生、鐘新宇先生、苗紅生先生、周泳先生、王磊英先生、姜有生先生（獨(dú)立董事）、郝正騰先生（獨(dú)立董事）、郝貝貝先生（獨(dú)立董事），任期將于 2025 年 5 月20日屆滿。在新一屆董事會董事、獨(dú)立董事就任前，原董事、獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定，履行董事、獨(dú)立董事職務(wù)。

2. 公司九屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事構(gòu)成：史佐先生、謝海先生、樊世亮先生（職工監(jiān)事），任期將于 2025 年 5 月20日屆滿。在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

二、董事會 、監(jiān)事會提前進(jìn)行換屆選舉的情況

根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等的規(guī)定，公司董事會九屆十三次會議、監(jiān)事會九屆七次會議對主要公司股東及轉(zhuǎn)股債權(quán)人股東關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會提前換屆并提名董事、提出獨(dú)立董事、提名監(jiān)事人選，并提議召開股東大會進(jìn)行選舉的議案進(jìn)行了審議。

經(jīng)公司董事會提名委員會審核，并經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，董事會同意公司第九屆董事會提前換屆，同意股東、職工代表推薦汪世峰先生、丁廣偉先生、王非先生、徐寶寧先生、周雪峰先生、吳海峰先生、司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生等九人為第十屆董事會董事候選人，其中司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生為獨(dú)立董事候選人。經(jīng)監(jiān)事會審議，同意股東、職工代表推薦杜明先生、徐富祥先生、武永孝先生為第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

吳海峰先生、武永孝先生為職工董事、監(jiān)事，根據(jù)《公司法》明確規(guī)定，董事會、監(jiān)事會中的職工代表由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。除吳海峰先生、武永孝先生外上述董事候選人、監(jiān)事候選人將進(jìn)一步提請公司 2023 年第二次臨時股東大會選舉。其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。在股東大會審議通過新一屆董事會、監(jiān)事會成員后，將召開董事會、監(jiān)事會重新選舉董事長、董事會提名委員會委員、董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會審計(jì)委員會委員、監(jiān)事會監(jiān)事長。

三、獨(dú)立董事發(fā)表意見

公司獨(dú)立董事在認(rèn)真聽取了公司董事會提名委員會匯報后，經(jīng)充分討論，發(fā)表如下獨(dú)立意見：我們對提名委員會提出的第十屆董事會董事候選人資格進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為上述人員符合《公司法》《公司章程》關(guān)于董事任職資格的有關(guān)規(guī)定，具備獨(dú)立性條件；上述人員資格及提名程序合法有效，選聘程序合法合規(guī)；上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求,有利于公司的發(fā)展。

公司第十屆董事會董事、獨(dú)立董事；第十屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

公司九屆董事會董事、獨(dú)立董事；九屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間勤勉盡責(zé)，對公司戰(zhàn)略方向和重大事項(xiàng)建言獻(xiàn)策，為保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司謹(jǐn)向各位即將離任的董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事在任職期間對公司的經(jīng)營指導(dǎo)、監(jiān)督、決策、信任和支持，表示誠摯的感謝和崇高的敬意！

特此公告。

附件：除職工董事、監(jiān)事外其他候選人董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事簡歷

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2023年12月7日

附件

董事候選人簡歷

一、除職工董事外非獨(dú)立董事候選人簡歷

1.汪世峰，男，漢族，1968年2月生，河北理工大學(xué)，煤化工專業(yè)。歷任唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司焦耐廠廠長、唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司工程處處長、唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)營副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任北京建龍重工集團(tuán)有限公司副總裁、寧夏建龍?zhí)劁撚邢薰究偨?jīng)理。

2.丁廣偉，男，滿族、1969年9月生，武漢理工大學(xué)，工商管理專業(yè)。歷任遵化鋼鐵廠煉鐵廠技術(shù)員、遵化鋼鐵廠燒結(jié)廠副廠長、唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)處副處長、唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司企劃處處長、唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司鋼管廠廠長、唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司能源中心廠長、寧夏建龍?zhí)劁撚邢薰究偨?jīng)理助理?，F(xiàn)任寧夏建龍?zhí)劁撚邢薰靖笨偨?jīng)理。

3.王非，男，漢族，1978年6月生，會計(jì)學(xué)本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。歷任湖北信達(dá)信稅務(wù)事務(wù)所稅務(wù)經(jīng)理、北京建龍重工集團(tuán)有限公司財務(wù)處副處長、資本運(yùn)營處副處長、處長、哈爾濱樂松文化發(fā)展有限公司董事會秘書、哈爾濱嘉天投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任北京建龍重工集團(tuán)有限公司投資總監(jiān)、北京建祥龍科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理。

4.徐寶寧，男，漢族，1970年11月生，河北遵化人，中共黨員，研究生學(xué)歷。歷任西鋼集團(tuán)公司綜合管理處副處長、處長，計(jì)劃企管處副處長、處長，西鋼股份公司運(yùn)營改善部部長、西鋼股份公司副總經(jīng)理，西鋼集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師、董事會秘書、總法律顧問、辦公室主任,青海西部文化旅游有限公司總經(jīng)理、董事長，青海茶卡鹽湖文化旅游發(fā)展有限公司董事長，青海聯(lián)海旅行社有限公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)濟(jì)師、董事會秘書。

5.周雪峰，男，漢族，1971年12月出生，甘肅民勤人，中共黨員，在職工學(xué)博士學(xué)歷，高級工程師。歷任青海西部礦業(yè)科技有限公司董事會秘書，西部礦業(yè)宜昌西部化工有限公司總經(jīng)理，青海大美煤業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理、工會委員會主席，青海綠電房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，青海省國投置業(yè)有限公司黨支部書記、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，青海國投置業(yè)有限公司黨支部書記、執(zhí)行董事。現(xiàn)任青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司副總經(jīng)理、工會主席。

二、獨(dú)立董事候選人簡歷

1.司永濤，男，漢族，內(nèi)蒙古巴彥淖爾市人，1955年6月生，北京科技大學(xué)軋鋼專業(yè)大學(xué)畢業(yè)（原北京鋼鐵學(xué)院）。中國鋼鐵研究總院冶金物理化學(xué)（博士），教授級高級工程師，高級職業(yè)經(jīng)理人。歷任包鋼初軋廠車間技術(shù)員、副主任、主任，生產(chǎn)科科長、總調(diào)度室副總調(diào)度長、初軋廠廠長、薄板坯連鑄連軋廠廠長、總經(jīng)理助理兼包鋼薄板坯連鑄連軋廠廠長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事、董事長、黨委副書記。曾任中共內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委八次代表會候補(bǔ)委員；內(nèi)蒙古自治區(qū)第十一屆人民代表大會代表；中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長；中國金屬學(xué)會第八屆理事會常務(wù)理事；中國冶金建設(shè)協(xié)會常任理事；內(nèi)蒙古電力集團(tuán)公司外部董事。

2.何鳴，男，漢族，1964年8月生，在職研究生學(xué)歷，應(yīng)用會計(jì)與金融理學(xué)學(xué)士。注冊會計(jì)師、資產(chǎn)評估師、房地產(chǎn)估價師。歷任安徽省望江縣棉紡廠財務(wù)科長、副廠長，深圳南方民和會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、北京分所總審；北京天圓全會計(jì)師事務(wù)所總經(jīng)理助理，黑龍江建龍鋼鐵有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任天圓全會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人。已取得獨(dú)董資格證書。

3. 范增裕，男，漢族，1965年9月生，高級會計(jì)師，注冊會計(jì)師，稅務(wù)師，評估師。歷任互助縣五峰煤礦財務(wù)股長、互助縣財政局企業(yè)財務(wù)股長、瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人?，F(xiàn)任青海尚隆會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）合伙人。已取得獨(dú)董資格證書。

三、除職工監(jiān)事外監(jiān)事候選人簡歷

1.杜明，男，漢族，1973年9月生，會計(jì)學(xué)本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。高級會計(jì)師、注冊會計(jì)師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師。歷任中國燕興北京公司財務(wù)處副處長，寧波永德會計(jì)師事務(wù)所高級經(jīng)理，寧波建龍鋼鐵有限公司財務(wù)管理部部長，北京建龍重工集團(tuán)有限公司財務(wù)管理部副部長、審計(jì)監(jiān)察部部長、投資總監(jiān)?，F(xiàn)任北京建龍重工集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察總監(jiān)。

2.徐富祥，男，漢族，1982年7月出生，青海湟中人，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，會計(jì)師。歷任巴彥淖爾西部銅業(yè)有限公司財務(wù)部會計(jì)、財務(wù)部副經(jīng)理，西部礦業(yè)股份有限公司財務(wù)管理中心副經(jīng)理、財務(wù)管理處副處長，青海西豫有色金屬有限公司任財務(wù)總監(jiān)、西部礦業(yè)股份有限公司鋅業(yè)分公司財務(wù)總監(jiān)兼青海西部鉛業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)兼青海湘和有色金屬有限公司財務(wù)總監(jiān)，西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司財務(wù)管理處副處長、處長兼西部礦業(yè)黃南資源開發(fā)有限公司總會計(jì)師。現(xiàn)任西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司財務(wù)管理中心主任。