證券代碼：600117       證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼      編號(hào)：臨2023-120

西寧特殊鋼股份有限公司

九屆七次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)九屆七次會(huì)議通知于2023年11月27日以書(shū)面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議如期于12月7日在公司401會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有成員3名，出席會(huì)議的監(jiān)事3名。公司高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次監(jiān)事會(huì)以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉及提名第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

會(huì)議同意，監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉，并對(duì)提名、提出第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人杜明先生、徐富祥先生召開(kāi)股東大會(huì)進(jìn)行選舉。武永孝先生為職工監(jiān)事，根據(jù)《公司法》規(guī)定，已由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。

內(nèi)容詳見(jiàn)登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于選舉職工董事和職工監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：臨2023-118）和《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：臨2023-121）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：臨2023-122）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年12月7日