證券代碼：600117　    證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼　    編號(hào)：臨2023-119

西寧特殊鋼股份有限公司

九屆十三次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)九屆十三次會(huì)議通知于2023年11月27日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于2023年12月7日在公司401會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉及提名、提出第十屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人的議案》

會(huì)議同意，董事會(huì)提前換屆選舉，并對(duì)提名、提出第十屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人汪世峰先生、丁廣偉先生、王非先生、徐寶寧先生、周雪峰先生、司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生召開股東大會(huì)進(jìn)行選舉。吳海峰先生為職工董事，根據(jù)《公司法》規(guī)定，已由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。

內(nèi)容詳見(jiàn)登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于選舉職工董事和職工監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：臨2023-118）和《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：臨2023-121）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于合并報(bào)表范圍變更的議案》

會(huì)議同意，青海西鋼礦冶科技有限公司根據(jù)《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》、《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計(jì)劃》及《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計(jì)劃之出資人權(quán)益調(diào)整方案》納入西寧特鋼合并報(bào)表范圍。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的公告》（公告編號(hào)：臨2023-124）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：臨2023-122）。

根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則，公司董事馬玉成、張伯影、鐘新宇、苗紅生、周泳、王磊英不存在回避表決的情形。公司董事及獨(dú)立董事表決全部同意該項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023-123）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

以上第（一）項(xiàng)議案還需提交公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2023年12月7日